東港區(qū)法院隱匿和回避了一個關(guān)鍵細(xì)節(jié)，其中1000萬元系山海天公司支付通過紀(jì)英尚完成的，應(yīng)該由該“100%認(rèn)繳”的注冊資本金。
一道類似于“3+2-5”等于多少的算術(shù)題，山東省日照市東港區(qū)人民法院（以下簡稱“東港區(qū)法院”）的法官用了12頁的判決書計算，算出的結(jié)果還是等于“5”。
這不是天方夜譚，這是一個真實的判例，大到1000萬元的虛假訴訟，小到法官是否上過學(xué)前班、學(xué)過加減法的問題。
約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為1000萬
山東華亨光伏科技有限公司（以下簡稱“山東華亨公司”）注冊資金為1000萬元（認(rèn)繳資金），股東為自然人紀(jì)英尚（占90%）、霍海洋（占10%）；山東莒縣華亨能源科技有限公司（以下簡稱“莒縣華亨公司”）系山東華亨公司的法人獨資公司（山東華亨公司占100%的股份）；日照山海天城建開發(fā)有限公司（以下簡稱“山海天公司”）注冊資金為5000余萬元，法定代表人、實際控制人和大股東（占60%）系相豐。
2016年2月19日，山東華亨公司、莒縣華亨公司、山海天公司以及紀(jì)英尚、霍海洋、相豐簽訂了兩份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將山東華亨公司、莒縣華亨公司作價2600萬元，紀(jì)英尚、霍海洋將所持有山東華亨公司100%的股權(quán)、莒縣華亨公司51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山海天公司。
山海天公司及其法定代表人相豐與紀(jì)英尚于當(dāng)日（2016年2月19日）簽署的一份《付款備忘錄》載明，根據(jù)兩份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》各種款項相抵頂后，山海天公司實際應(yīng)該支付紀(jì)英尚股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為1000萬元?！陡犊顐渫洝愤€特別注明，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂三日內(nèi)，山海天公司付給紀(jì)英尚500萬元，余款500萬元在2016年3月15日前付清。
只要山海天公司按照協(xié)議約定，支付給紀(jì)英尚、霍海洋1000萬元，紀(jì)英尚、霍海洋再把山東華亨公司100%的股權(quán)、莒縣華亨公司51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山海天公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓便可完成。但就在這個節(jié)骨眼上，接手山東華亨公司的山海天公司（相豐），提出要把注冊資金從之前的1000萬元增資為1億元，并在紀(jì)英尚“協(xié)助山東華亨公司完成注冊資金認(rèn)繳”的過程中，給她挖了一個1000萬元的坑，最終導(dǎo)演虛假訴訟弄假成真。
協(xié)助認(rèn)繳完成股權(quán)變更
兩份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽訂，和那一份達成共識的《付款備忘錄》，僅僅是1000萬虛假訴訟的序幕，真正的陰謀是從“2016年2月24日”開始的。
2月24日，山東華亨公司新股東（山海天公司）召開股東會決議：一、紀(jì)英尚、霍海洋將其持有山東華亨公司1000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山海天公司；二、山東華亨公司注冊資本由1000萬元增至1億元，山海天公司認(rèn)繳出資1億元，占注冊資本100%。
同樣在2月24日，山海天公司轉(zhuǎn)給紀(jì)英尚900萬元，付款說明載明：此款項用于山海天公司收購山東華亨公司和協(xié)助山東華亨公司完成注冊資本金認(rèn)繳，其中500萬元用于支付并購首期付款，剩余400萬元，收款人需在2016年2月27日前歸還山海天公司。
按照付款說明的說法，500萬元“用于支付并購首期付款”，也就是《付款備忘錄》所稱的“山海天公司三日內(nèi)付給紀(jì)英尚500萬元”，剩余400萬元系“協(xié)助山東華亨公司完成注冊資本金認(rèn)繳”，需2月27前歸還山海天公司。但實際上，不但400萬元不能“協(xié)助山東華亨公司完成注冊資本金認(rèn)繳”，就連這900萬元也不能完成，因為山東華亨公司要完成1億元的認(rèn)繳資金，得把之前的注冊資金1000萬元（紀(jì)英尚占90%、霍海洋占10%）變更為山海天公司股權(quán)，才能完成“協(xié)助注冊資本金認(rèn)繳”。
為此，2月25日，紀(jì)英尚將山海天公司轉(zhuǎn)給的900萬元轉(zhuǎn)入山東華亨公司，協(xié)助山東華亨公司完成注冊；同（25）日，紀(jì)英尚又轉(zhuǎn)給霍海洋100萬元，霍海洋再將這100萬元轉(zhuǎn)入山東華亨公司，協(xié)助山東華亨公司完成注冊。
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值得一提的是，山海天公司雖在付款說明中稱500萬元“用于支付并購首期付款”，但紀(jì)英尚在此次協(xié)助山東華亨公司完成注冊資本金認(rèn)繳過程中，不但將此500萬元代為山海天公司繳納了注冊資本金，甚至還借了100萬元（轉(zhuǎn)給霍海洋的100萬元）。
支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及100萬借款
按照山東華亨公司新股東（山海天公司）組織召開的股東會決議事項：山海天公司認(rèn)繳出資1億元，占注冊資本100%。
因此，2016年3月1日，山海天公司給紀(jì)英尚轉(zhuǎn)款600萬元，其中500萬元是補上2月24日山海天公司轉(zhuǎn)給紀(jì)英尚款項中的“用于支付并購首期付款”部分，而紀(jì)英尚并沒實收，代為山海天公司繳納的注冊資本金，100萬元系紀(jì)英尚轉(zhuǎn)給霍海洋，借給山海天公司繳納了注冊資本金。
賬目已經(jīng)非常明了，山海天公司支付了紀(jì)英尚500萬元的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，償還了紀(jì)英尚借給的100萬元注冊資本金；2016年3月15日，山海天公司又以承兌匯票方式支付給了紀(jì)英尚500萬元，這就是《付款備忘錄》中所指的“余款500萬元在2016年3月15日前付清”。
按理說，在這個時候，山東華亨公司、莒縣華亨公司、山海天公司以及紀(jì)英尚、霍海洋、相豐簽訂的兩份《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已經(jīng)履行完畢。山海天公司占山東華亨公司100%的股權(quán)（紀(jì)英尚、霍海洋協(xié)助其將注冊資本金增至1億元），山海天公司同時占莒縣華亨公司51%的股權(quán)，山海天公司也按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定付給了紀(jì)英尚1000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
從轉(zhuǎn)賬流水也可以看出，在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，山海天公司出資總金額為2000萬元，其中1000萬元用于山海天公司“認(rèn)繳山東華亨公司1億元注冊資本金”的一部分，另1000萬元用于支付紀(jì)英尚的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
刑事案件“不同意調(diào)解”
事隔兩年之后，也就是2018年1月2日，山海天公司向東港區(qū)法院提起訴訟，請求判令紀(jì)英尚償還山海天公司于2016年2月24日轉(zhuǎn)給其900萬元中的400萬元“借款”及資金利息，請求判令紀(jì)英尚償還山海天公司2016年3月1日轉(zhuǎn)的600萬元“不當(dāng)?shù)美笨罴百Y金利息。
山海天公司提起訴訟之后，紀(jì)英尚所控制多個公司的銀行帳號被查封。對于這起簡單加減法訴訟，東港區(qū)法院認(rèn)為，山海天公司應(yīng)該支付給紀(jì)英尚的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為1000萬元，而實際流水賬為2000萬元，那么紀(jì)英尚就應(yīng)該返還山海天公司400萬元的“借款”和600萬元的“不當(dāng)?shù)美薄?/span>
東港區(qū)法院隱匿和回避了一個關(guān)鍵細(xì)節(jié)，其中1000萬元系山海天公司支付并通過紀(jì)英尚完成的，應(yīng)該由該公司“100%認(rèn)繳”的注冊資本金。
2018年12月27日，東港區(qū)法院作出一審判決，支持了山海天公司的訴訟請求，判令紀(jì)英尚償還山海天公司“借款”和“不當(dāng)?shù)美惫灿?/span>1000萬元，并承擔(dān)資金利息、保全費及訴訟費。
紀(jì)英尚不服一審判決，上訴至日照市中級人民法院（以下簡稱“日照中院”），日照中院分別于2019年4月1日、4月3日對兩起案件進行了審理。紀(jì)英尚當(dāng)庭向日照中院報案，稱此案系一審法官、相豐、山海天公司的律師聯(lián)袂炮制的虛假訴訟，為防止涉案人員逃逸，請求法庭對上述人員當(dāng)庭羈押，并移交公安機關(guān)立案偵查。
對于紀(jì)英尚的當(dāng)庭書面報案，法官貌似沒有在意，還在問上訴人紀(jì)英尚“是否愿意調(diào)解”，紀(jì)英尚的回答很肯定“刑事案件不能調(diào)解”。
日照系山東省地級市，位于黃海之濱、山東半島東南側(cè)翼，東隔黃海與日本、韓國相望，同為沿海城市，青島、煙臺的經(jīng)濟成為山東的領(lǐng)頭羊，而日照的經(jīng)濟卻在山東則倒數(shù)第一。
究其原因，一些日照本地企業(yè)主認(rèn)為，日照營商環(huán)境中的“司法”保護的不是企業(yè)的合法權(quán)益，而是狼狽為奸的利益共同體，因此許多大型上市公司、央企都離開了日照。
對于這起虛假訴訟的最終結(jié)局，我們?nèi)詫⑹媚恳源?/span>
