編造“慈善富民總部”機(jī)構(gòu)
謊稱鳥巢有慈善活動(dòng)
——揭露陳玉英“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙的真面目
“鳥巢要開‘慈善富民大會(huì)’，來京參會(huì)者交通、食宿費(fèi)可報(bào)銷，還可現(xiàn)場領(lǐng)取5萬元慈善金……”如此天上掉餡餅的好事，你可曾遇到?
慈善富民總部發(fā)出的詐騙信息
日前，在公安部統(tǒng)一指揮部署下，天津、北京、廣西等地公安機(jī)關(guān)迅速行動(dòng)，成功打掉了一個(gè)編造“慈善富民總部”機(jī)構(gòu)，以“民族資產(chǎn)解凍”為由發(fā)展會(huì)員、實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人44名，“慈善富民總部”核心人員以及此次“民族資產(chǎn)解凍”騙局的組織策劃者全部落網(wǎng)。
詐騙團(tuán)伙制作的假冒公文
近期，網(wǎng)上出現(xiàn)“慈善富民總部”人員以“民族資產(chǎn)解凍”為由招收會(huì)員，并稱“鳥巢有慈善活動(dòng)，參加者可領(lǐng)5萬元”，策劃組織大批會(huì)員在北京國家體育場等地聚會(huì)的信息。公安部對此高度重視，立即組織開展專案偵查。經(jīng)查，“慈善富民總部”主要組織者為陳玉英等人。
2016年7月，陳玉英經(jīng)“上線”張南進(jìn)介紹加入了“慈善富民組織”，開始從事“民族資產(chǎn)解凍”詐騙活動(dòng)。
2016年8月，張南進(jìn)因涉嫌詐騙被福建廈門警方抓獲后，陳玉英接管了張南進(jìn)所有的“下線”關(guān)系，并創(chuàng)建了“慈善富民陳玉英團(tuán)隊(duì)”，繼續(xù)以參與“民族資產(chǎn)解凍”事業(yè)為由，吸納成員、發(fā)展“下線”，并組織群內(nèi)成員以繳納會(huì)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)名義多次投資參與虛構(gòu)的“慈善富民”項(xiàng)目進(jìn)行詐騙活動(dòng)。
今年4月19日，陳玉英接到一自稱為“民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”工作人員電話，要求其組織人員到北京國家體育場等地參加“民族資產(chǎn)解凍啟動(dòng)儀式”，每位到場人員可領(lǐng)取5萬元現(xiàn)金，參加人員需繳納10元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
陳玉英隨即以“慈善富民總部”的名義通過微信群發(fā)布相關(guān)信息，收取了9.3萬人的報(bào)名費(fèi)，并將90萬元報(bào)名費(fèi)打入該工作人員提供的銀行賬戶內(nèi)。
4月26日，專案組將該銀行賬戶持有人楊華興抓獲。
經(jīng)審訊，楊華興供述了伙同楊昌禹、楊正愛、何麗慧指使陳玉英發(fā)布“鳥巢有慈善活動(dòng)，參加者可領(lǐng)5萬元”等信息，并對獲得贓款90萬元的事實(shí)供認(rèn)不諱。
5月8日，公安部對楊昌禹、楊正愛、何麗慧3人發(fā)布A級通緝令。
5月12日，楊正愛在廣東惠州落網(wǎng);5月14日，楊昌禹、何麗慧向公安機(jī)關(guān)投案自首。
此案中，不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留保存了巨大財(cái)富，國家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，并通過誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙，同時(shí)許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢財(cái)。犯罪團(tuán)伙通過微信等網(wǎng)絡(luò)通信工具建立群組，誘騙受害人通過微信紅包、網(wǎng)銀打款或轉(zhuǎn)賬，實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙;引入傳銷的組織架構(gòu)和洗腦手段、大肆偽造國家機(jī)關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，利用被騙人員的愛國熱情，誘使他們走入圈套，對所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑。
詐騙團(tuán)伙制作的假冒委托書
據(jù)了解，針對當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”等名義實(shí)施詐騙犯罪蔓延的情況，從2016年10月開始，公安部組織部署全國涉案地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展專項(xiàng)打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙15個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人405名，初步查證涉案金額超過9.5億元，成功破獲了“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件，封停涉案微信群9000余個(gè)、個(gè)人微信號1200余個(gè)，有效遏制了此類犯罪高發(fā)勢頭，專項(xiàng)打擊工作取得階段性成效。
詐騙團(tuán)伙偽造的境外銀行存單
公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)安定。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
公安部提醒：大家要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
