打著“解凍民族資產(chǎn)”旗號(hào)，偽造國家高層授權(quán)書，聲稱交幾十元就能賺取幾十萬元……近日，山東省諸城市公安局部督電信詐騙案專案組兩赴北京，三赴廣西，轉(zhuǎn)戰(zhàn)25000公里，經(jīng)過9個(gè)月連續(xù)奮戰(zhàn)，摧毀一通過微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以“民族大業(yè)”“解凍民族資產(chǎn)”為幌子實(shí)施詐騙的特大團(tuán)伙，抓獲詐騙團(tuán)伙成員楊某(男，29歲)、陸某(男，42歲)、秦某(女，55歲)等37人，受害人涉17個(gè)省市近10萬人，涉案資金達(dá)2.5億元。
老騙術(shù)卷土重來
以“解凍民族資產(chǎn)”為誘餌詐騙雖是幾十年的老騙術(shù)，但這兩年卻因瞄上微信群這一便捷的聯(lián)絡(luò)工具卷土重來，不法分子先包裝一個(gè)歷史民族秘密資產(chǎn)流落海外的故事，再通過各種假證件、銀行清單等資料，偽造政府公文、委任狀，聲稱國家準(zhǔn)備解凍這筆資產(chǎn)，要發(fā)給普通群眾。
《法制日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，不法分子的授權(quán)書全部是高大上的，其中，一份中華人民共和國國務(wù)院的授權(quán)書不但有紅色公章，還在授權(quán)書上寫到：經(jīng)國務(wù)院辦公廳全體會(huì)議商議決定，茲授權(quán)秦某同志全權(quán)辦理中華民族資產(chǎn)解凍資金發(fā)放人員的相關(guān)事務(wù)，希望各部門給予支持配合，確保工作順利開展，特此授權(quán)。
另一份中華人民共和國財(cái)政部的委托書上稱，為了貫徹落實(shí)民族大業(yè)偉大復(fù)興夢(mèng)精神，經(jīng)兩會(huì)研究決定，委托某某為接款人，擔(dān)任無償受贈(zèng)款項(xiàng)工作組組長，任期一年，任期期間全面負(fù)責(zé)款項(xiàng)發(fā)放及各項(xiàng)工作。責(zé)任人一欄竟然冒充財(cái)政部部長簽名。
參與者只要報(bào)名參加，交幾十元至上百元手續(xù)費(fèi)和資料費(fèi)，解凍成功后，每人就可以分到幾萬元、幾十萬元甚至上百萬元的善款。此類傳銷模式進(jìn)行洗腦管理，讓受騙者繼續(xù)分享給自己的親友，通過關(guān)系鏈擴(kuò)散，拉攏更多被騙者入局。
團(tuán)伙游玩時(shí)落網(wǎng)
2016年5月，諸城市公安局接上級(jí)專案線索：諸城籍的孟某(女，48歲)涉嫌參與“民族大業(yè)”詐騙活動(dòng)。諸城警方經(jīng)分析，將該案列為“7·26”詐騙專案。專案組發(fā)現(xiàn)，孟某只是詐騙團(tuán)伙的底層，上層還存在著巨大的詐騙集團(tuán)。
專案組在多部門配合下，發(fā)現(xiàn)孟某等人受北京一名為“秦藝桐”的人操控，鼓吹“民族大業(yè)”“高額利潤回報(bào)”，欺騙群眾加入微信群進(jìn)行投資，騙取錢財(cái)后轉(zhuǎn)賬至“秦藝桐”處。
為了查清“秦藝桐”的情況，專案組于2016年11月30日赴北京開展工作。在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)有關(guān)部門的配合下，圍繞“秦藝桐”的微信賬號(hào)、銀行流水開展了偵查調(diào)查。經(jīng)連續(xù)研判分析，專案組確定了“秦藝桐”的真實(shí)身份為秦某(女，55歲，黑龍江籍人)，進(jìn)一步又發(fā)現(xiàn)了秦某在北京市的不法窩點(diǎn)，為偵查工作打開了突破口。
在對(duì)秦某偵控期間，專案組民警發(fā)現(xiàn)孟某邀請(qǐng)秦某團(tuán)伙的部分成員到諸城市游玩。2016年12月10日晚，專案組民警經(jīng)過布控，在諸城市一酒店內(nèi)抓獲該團(tuán)伙成員14人。12月12日，民警在北京將主要犯罪嫌疑人秦某抓獲。
受害者涉17省市
根據(jù)秦某的供述，結(jié)合前期對(duì)涉案資金流向的分析結(jié)論，以及從犯罪嫌疑人手機(jī)、電腦提取到的證據(jù)信息，專案組摸清了該團(tuán)伙嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)。
“不法分子之所以能在短時(shí)間內(nèi)騙取數(shù)額巨大的資金，主要是依靠微信群、QQ群等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)?！鞭k案民警說，以秦某為首的詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密，他們建立了多個(gè)微信群，要想入群必須交錢參與該團(tuán)伙虛構(gòu)的各種項(xiàng)目，并由群內(nèi)的老會(huì)員介紹才行。
辦案民警介紹，該團(tuán)伙在短短幾個(gè)月時(shí)間里建立了220多個(gè)微信群，每個(gè)群和每個(gè)成員都有唯一的編號(hào)，均通過“層層申請(qǐng)”，由高層人員審查，達(dá)到一定數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)才發(fā)放“群號(hào)”和“個(gè)人編號(hào)”。微信群內(nèi)等級(jí)關(guān)系分明，設(shè)有“會(huì)長”“管理總監(jiān)”“統(tǒng)計(jì)總管”“團(tuán)隊(duì)督查”“團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)”“團(tuán)隊(duì)主管”等職務(wù)，且實(shí)施“調(diào)整”“晉升”“開除”等獎(jiǎng)懲措施。涉案人員多通過微信或電話語音聯(lián)系，利用微信群發(fā)展下線、下達(dá)指令和項(xiàng)目。經(jīng)查，有編號(hào)的受害人達(dá)10萬余人，涉及全國17個(gè)省市。
“民族資產(chǎn)解凍授權(quán)書”“資產(chǎn)安全保護(hù)許可證”“海外資產(chǎn)進(jìn)駐中國公益基金股權(quán)證明”……辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)個(gè)偽造的宣傳圖片、國務(wù)院文件、視頻資料以及洗腦用的錄音充斥在各個(gè)微信群中，在整個(gè)詐騙鏈條中起著催化劑的作用。不少受害人就是輕信了他們的真實(shí)性，再加上反反復(fù)復(fù)的“洗腦”和組織者的推波助瀾而上當(dāng)受騙。
據(jù)了解，僅秦某利用化名“秦藝桐”組織的“民族大業(yè)”詐騙團(tuán)伙，在短短5個(gè)月內(nèi)詐騙金額就達(dá)1.6億元以上，社會(huì)危害巨大。
黑中更有黑中手
打掉秦某“微信端”詐騙團(tuán)伙，案件偵查工作只是取得了階段性勝利。民警通過偵查發(fā)現(xiàn)，秦某往上還有一個(gè)詐騙集團(tuán)，這個(gè)集團(tuán)才是真正的背后黑手。秦某受上級(jí)“老人”電話遙控，詐騙的資金由秦某匯到“老人”的賬戶上。經(jīng)過半個(gè)多月的密集細(xì)致的工作，專案組民警發(fā)現(xiàn)，那些“電話端”的犯罪嫌疑人隱藏在廣西百色。
今年1月4日，專案組民警趕赴廣西。在廣西百色公安機(jī)關(guān)的配合下，專案組民警查控相關(guān)銀行賬號(hào)、銀行視頻監(jiān)控，運(yùn)用多種偵查手段，查清了這些所謂的“黃埔軍校老人”真實(shí)身份。他們多為廣西境內(nèi)社會(huì)無業(yè)人員，通過虛構(gòu)“項(xiàng)目”、偽造“文件”與秦某團(tuán)伙的人員相互勾結(jié)，共同實(shí)施詐騙?！包S埔軍校老人”雇傭大量社會(huì)閑散人員給予好處費(fèi)，讓其通過POS機(jī)消費(fèi)形式將涉案資金轉(zhuǎn)移、分流、取現(xiàn)，以達(dá)到迅速洗錢分贓、增加偵查難度、逃避打擊的目的。
經(jīng)縝密偵查，專案組先后在百色市以及百色市凌云縣抓獲嫌疑人曹某及楊某兄弟二人。經(jīng)審訊，三人供述了通過壓低嗓音冒充百歲“老人”與秦某聯(lián)系，虛構(gòu)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，通過讓眾多受害人繳納手續(xù)費(fèi)、辦證費(fèi)等方式詐騙錢財(cái)?shù)牟环ㄊ聦?shí)。
“老人”到底是誰?在哪里?隨著案件偵查工作的不斷深入，專案組發(fā)現(xiàn)，操控秦某團(tuán)伙實(shí)施詐騙的上線“老人”，以及為其所雇用的犯罪嫌疑人是由多個(gè)詐騙團(tuán)伙交叉組成的不法網(wǎng)絡(luò)。
為進(jìn)一步查證案件，擴(kuò)大案件戰(zhàn)果，2月16日，專案組民警會(huì)同濰坊市公安局民警殺“回馬槍”，再赴百色開展工作。專案組民警與當(dāng)?shù)囟嗑N部門密切配合，轉(zhuǎn)戰(zhàn)百色、柳州、桂林、南寧等地，于2月24日至3月7日，經(jīng)過循線追蹤、調(diào)查摸排和蹲點(diǎn)守候等工作，先后抓獲“老人”、洗錢犯罪嫌疑人楊某、陸某等18人，并將采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回諸城審訊。為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果、查清不法事實(shí)，專案組民警又于3月23日第三次趕赴百色開展工作，抓獲林某、黃某、梁某、陸某4名洗錢犯罪嫌疑人。
截至目前，諸城警方已對(duì)該案37名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。其中，楊某、曹某、祝某、陸某已經(jīng)被批準(zhǔn)逮捕，秦某因患乳腺癌晚期，未被批捕。 □法制網(wǎng)記者 孫安清 □法制網(wǎng)通訊員 魯軍 徐忠
