——對(duì)“善心匯”涉嫌特大傳銷案的調(diào)查

“布施”金額數(shù)百億元，發(fā)展“會(huì)員”500多萬名，分布全國(guó)31個(gè)省市區(qū)……2016年5月以來，犯罪嫌疑人張?zhí)烀鞯热送ㄟ^“深圳市善心匯文化傳播有限公司”，涉嫌以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名目，打著致力于探索構(gòu)建“新經(jīng)濟(jì)生態(tài)模式”、推動(dòng)國(guó)家精準(zhǔn)扶貧和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革戰(zhàn)略落地的旗號(hào)，以高收益為誘惑，通過微博、微信等互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行宣傳，大肆發(fā)展“會(huì)員”開展傳銷活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物。

近日，按照公安部統(tǒng)一部署，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)對(duì)張?zhí)烀骷捌洹吧菩膮R”犯罪團(tuán)伙依法查處、采取刑事強(qiáng)制措施，一起涉嫌特大傳銷犯罪案件浮出水面。

打著“均富共生”旗號(hào)的龐氏騙局傳銷

“以張?zhí)烀鳛槭滓蓡T的善心匯文化傳播有限公司，設(shè)置有入門費(fèi)、靜態(tài)提成收益和動(dòng)態(tài)提成收益等規(guī)則?！睋?jù)專案組民警介紹，每名新加入“會(huì)員”可在“善心匯”網(wǎng)上系統(tǒng)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，需以300元價(jià)格購(gòu)買“善種子”激活賬戶，其后才可在系統(tǒng)平臺(tái)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)提成模式中獲利。

在靜態(tài)模式中，激活賬戶需向平臺(tái)內(nèi)的其他“會(huì)員”進(jìn)行“布施”(打款)，根據(jù)“布施”金額的多少，分為特困、貧困、小康、富人、德善、大德六個(gè)檔次投資“社區(qū)”，金額從1000元到1000萬元不等。平臺(tái)會(huì)自動(dòng)將會(huì)員的“布施”匹配給其他會(huì)員，“布施”的人可接受其他人的“感恩回報(bào)”，15天至60天之內(nèi)，就能獲得本金5%—50%不等的收益，投資的檔次越低，收益率越高，參與人群越多。

同時(shí)在動(dòng)態(tài)模式中，會(huì)員通過發(fā)展下線，可以拿到第一層下線“布施”金額的6%、第三層4%、第五層2%的提成，所獲提成的50%可以提現(xiàn)，另外50%在平臺(tái)內(nèi)存為虛擬貨幣“善心幣”，可在善心匯公司設(shè)立的“慧商品商城”消費(fèi)。

除了通過上述兩種模式之外，“會(huì)員”還可以通過向公司批量購(gòu)買“善種子”、發(fā)展一定規(guī)模的“下線”等方式晉升“功德主”“服務(wù)中心高級(jí)會(huì)員”，以四五折—八折價(jià)格在平臺(tái)購(gòu)買“善種子”“善心幣”，再售賣給下線“會(huì)員”，從中賺取差價(jià)。“這些費(fèi)用絕大部分直接打款至張?zhí)烀鱾€(gè)人賬戶，傳銷平臺(tái)的所有資金流轉(zhuǎn)均由他實(shí)際控制，經(jīng)初步核查，張?zhí)烀鱾€(gè)人及其絕對(duì)持股的善心匯公司已從中非法獲利10余億元?！睂０附M民警介紹。

短短一年，“善心匯”何以發(fā)展了500萬名“會(huì)員”、“布施”金額高達(dá)數(shù)百億元，建立起令人咋舌的“商業(yè)帝國(guó)”?多名“會(huì)員”告訴記者，他們之所以被蠱惑，在于“善心匯”打出的“均富共生”旗號(hào)和許諾的高額回報(bào)，帶來的極大誘惑。

真的有“窮人多賺錢、富人少賺錢、一起賺大錢”的經(jīng)濟(jì)模式嗎?僅僅十幾天的回報(bào)率竟能最高達(dá)50%?究其本質(zhì)，“善心匯”的返利運(yùn)作模式，就是“拆東墻補(bǔ)西墻”的龐氏騙局，其收益完全源于新加入“會(huì)員”所交納的資金，一旦沒有新鮮“血液”進(jìn)來、資金鏈條斷裂，必然最終導(dǎo)致“盤子”崩潰。

根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，只要具備收取入門費(fèi)、發(fā)展下線、層級(jí)返利這3個(gè)特征，就可以認(rèn)定涉嫌傳銷?！翱v觀‘善心匯’的運(yùn)作模式，無論是300元‘善種子’的入門費(fèi)，還是靠‘拉人頭’以發(fā)展‘下線’，并組成層級(jí)，按人數(shù)返利等，均符合我國(guó)法律規(guī)定的傳銷的所有特征。”專案組民警說。

披著“慈善”外衣的“經(jīng)濟(jì)邪教”

“‘善心匯’，一聽就讓人覺得富有愛心和公益精神，沒想到竟是這樣一個(gè)黑心組織!”市民李女士憤憤地表示。

除了提供“均富共生”的經(jīng)濟(jì)利益誘惑，為了蠱惑更多人參與其中，以張?zhí)烀鳛槭椎摹吧菩膮R”犯罪團(tuán)伙，還以“扶貧濟(jì)困”的名目，為其涉嫌犯罪活動(dòng)披上了“慈善”的光鮮外衣。

“張?zhí)烀魈貏e擅長(zhǎng)包裝，他充分把握了人性中‘一心向善’的這一優(yōu)點(diǎn)，并加以利用，將自己打造成一個(gè)‘慈善家’的形象?！睋?jù)犯罪嫌疑人、張?zhí)烀髦韯⒛辰淮?，張?zhí)烀鳂淦痦憫?yīng)國(guó)家“精準(zhǔn)扶貧”政策，投身“普惠金融”等旗號(hào)，經(jīng)常策劃一些社會(huì)公益類活動(dòng)，例如開展一些慈善捐款、主動(dòng)邀請(qǐng)媒體采訪等。一方面是為擴(kuò)大“善心匯”品牌在社會(huì)的曝光度和“聲譽(yù)”，另一方面也是為了自己的“慈善家”形象更深入人心，最終目的都是為了吸引更多的人和資金持續(xù)進(jìn)入，讓“盤子”的資金鏈不至斷裂，以獲取更多非法利益。

這位“慈善家”真的在做慈善嗎?

“經(jīng)初步查明，相較于張?zhí)烀鞣欠ǐ@利的10余億元，其累計(jì)捐獻(xiàn)、援助的金額就是九牛一毛，而且他是拿著靠傳銷從‘會(huì)員’那圈來的錢去做‘慈善包裝’?！睂０附M民警透露。

與美其名曰“慈善”、“包裝”自己的投入相比，張?zhí)烀鲗?duì)自己的投資消費(fèi)可謂一擲千金，據(jù)張?zhí)烀鹘淮淮涡曰ㄙM(fèi)2.2億元購(gòu)置了一整棟樓。

“我們國(guó)家既有嗷嗷待哺的貧困人口，也有不知道錢怎么花的富裕階層，這兩個(gè)群體非常需要一個(gè)有公信力的平臺(tái)進(jìn)行勾兌……你說我們現(xiàn)在從事的事業(yè)不偉大嗎?”從2016年年初直至被抓獲，張?zhí)烀饔诿恐芤恢林芪?節(jié)假日除外)晚8點(diǎn)30分，都會(huì)通過微信群面向所有“會(huì)員”進(jìn)行“宣教”，在此過程中他會(huì)借用“人類命運(yùn)共同體”“民族大業(yè)”等名目，向“會(huì)員”一遍遍宣揚(yáng)自己正帶領(lǐng)大家從事著“慈善互助”“扶貧濟(jì)困”等“偉大事業(yè)”，分享其“修身養(yǎng)性”“求真向善”等心得體悟，將經(jīng)濟(jì)誘惑、慈善目的和精神蠱惑相結(jié)合，儼然一幅“經(jīng)濟(jì)邪教”的圖景。

“不少‘會(huì)員’在微信群里都稱呼張?zhí)烀鳛椤畯執(zhí)鞄煛闪⒚?，為自己罩上‘慈善家’‘得道大師’等光環(huán)，通過反復(fù)的洗腦宣傳，穩(wěn)固既有群體，開拓新進(jìn)‘會(huì)員’，歸根到底還是為了獲取更多非法利益?！睂０附M民警說。

破壞社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)秩序的非法組織

除了涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、以“慈善”為名目進(jìn)行非法斂財(cái)之外，以張?zhí)烀鳛槭椎摹吧菩膮R”還大肆組織“會(huì)員”在全國(guó)多地進(jìn)行非法聚集，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序。

因幾名骨干技術(shù)人員被湖南省永州市公安機(jī)關(guān)抓捕，擔(dān)心“善心匯”系統(tǒng)平臺(tái)崩潰，運(yùn)作模式難以為繼，資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)，2017年6月，張?zhí)烀魍ㄟ^微信群煽動(dòng)了上千名會(huì)員赴湖南省政府進(jìn)行非法聚集，提出“釋放技術(shù)人員、要求解凍賬戶、撤銷對(duì)張?zhí)烀鞯木W(wǎng)上追逃”等要求。據(jù)專案組民警介紹，為了更好實(shí)現(xiàn)其非法要求，張?zhí)烀魈氐厥谝猬F(xiàn)場(chǎng)組織者，將老年人和殘疾人等社會(huì)特殊群體放在隊(duì)伍最前排，讓他們?cè)谄皾姶笥曛腥淌莛嚭?，營(yíng)造出一幕看似“凄慘”的場(chǎng)景。

而在張?zhí)烀鞅徊扇⌒淌聫?qiáng)制措施之后的7月24日，其同伙還組織了大量會(huì)員在北京市進(jìn)行非法聚集，要求釋放張?zhí)烀骷捌渌渚W(wǎng)團(tuán)伙成員，并提出讓“善心匯”平臺(tái)繼續(xù)運(yùn)作。

“我們的系統(tǒng)遲早會(huì)崩盤?！睋?jù)犯罪嫌疑人、平臺(tái)研發(fā)者黃某某估算，隨著發(fā)展的“會(huì)員”越來越多，所需的資金缺口越來越大，“善心匯”的運(yùn)營(yíng)模式預(yù)計(jì)只能支撐1000萬“會(huì)員”的規(guī)模，即使延長(zhǎng)返利周期、增加“布施”金額也終將難以為繼?！啊菩膮R’同其他傳銷模式?jīng)]有本質(zhì)不同，都是‘上線’獲利多、又安全，‘下線’獲利少、風(fēng)險(xiǎn)大，一旦系統(tǒng)崩盤，則意味著最廣大‘下線會(huì)員’的投入打水漂。”專案組民警分析，這不僅會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序造成巨大的破壞，也是對(duì)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全帶來的巨大威脅。

“‘善心匯’就是一種傳銷，給廣大群眾、廣大‘會(huì)員’帶來嚴(yán)重后果，也給政府和社會(huì)帶來巨大影響，已經(jīng)變成‘惡心匯’了，應(yīng)該取締。我衷心奉勸廣大群眾，不勞而獲是走不通的，是不能長(zhǎng)久的，大家不要再影響公共秩序，不要越走越遠(yuǎn)。能夠真正意識(shí)到這種模式的危害?！泵鎸?duì)“善心匯”造成的巨大危害后果，犯罪嫌疑人張?zhí)烀鲗?duì)自己的惡行開始悔恨。