▲廣州市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊大門 彭飛/攝
制造假象、偽造合同、模仿簽名、私刻公章??這是一起發(fā)生在中國移動通信集團廣東有限公司番禺分公司（下稱“番禺分公司”）的電信領域詐騙案。兩名犯罪嫌疑人里應外合，向受害人介紹虛假業(yè)務，還以投資周期短和高額利潤回報為誘餌，最終騙得多名受害人近3億元。
不過，法網(wǎng)恢恢疏而不漏。廣東省廣州市公安局經(jīng)偵支隊民警經(jīng)多方調查取證，最終破獲此案。偵辦該案的民警告訴《法人》記者，電信部門的經(jīng)營模式、管理方式存在嚴重漏洞，希望引起有關部門重視，采取措施，嚴加防范。
“拆東墻補西墻”迷惑受害人
時針撥回到2017年。當年7月，莆田市殘疾人創(chuàng)業(yè)交流協(xié)會副會長黃建新經(jīng)人介紹知道了番禺分公司有個業(yè)務，組建移動物聯(lián)網(wǎng)及代企業(yè)提前墊付手機流量、話費，可以分享優(yōu)惠利益，利潤可觀。
同年7月26日，黃建新來到番禺分公司大樓，見到了公司政企客戶部副總經(jīng)理陳曉東，以及公司前員工張志勇。
黃建新告訴記者，“他們給我講解了公司電信運營業(yè)務和未來發(fā)展趨勢，讓我支持該公司電信運營業(yè)務。我心想，大型國企的項目應該可靠，于是決定投資。”
黃建新介紹，當天，他便與番禺分公司和張志勇簽訂了三方協(xié)議，協(xié)議加蓋該公司公章。隨后，黃建新四處拆借資金，又陸續(xù)和番禺分公司及張志勇簽了5份合作協(xié)議，前后共投資5000多萬元。
“我是莆田市殘疾人創(chuàng)業(yè)交流協(xié)會副會長，深感殘疾人生活不易，想著帶他們賺些錢，沒想到遇上了騙局，讓他們的生活‘雪上加霜’。”黃建新說。
在這場精心設計的騙局中，受害人不是只有黃建新。張志勇、陳曉東合同詐騙一審判決書顯示：目前受害人有8位，共涉及金額2.9億余元。
“可以說，黃建新是后知后覺的受害人?！鞭k案民警告訴記者，2016年11月，受害人高某華發(fā)現(xiàn)受騙，并及時報警，“接警后，通過調查我們發(fā)現(xiàn)，該案有電信部門人員涉嫌犯罪，且涉案金額巨大，案情重大。”
“另外，這起案件受害人數(shù)多金額大，且受害人和受害人之間沒有互相聯(lián)系。作案方法技術性強，隱蔽性高，這些都給偵破工作帶來了困難。”辦案民警說。
記者了解到，兩名犯罪嫌疑人作案手法頗為隱蔽，他們利用番禺分公司的有利條件取信客戶，將受害人帶入公司辦公室觀看公司與日立電梯公司等單位簽訂的涉案業(yè)務真實合同PPT，令受害人以為在中國移動番禺分公司簽訂的合同是真實的，從而達到詐騙目的。
據(jù)辦案民警介紹，兩名犯罪嫌疑人將受害人的資金“拆東墻補西墻”，以借新還舊的方式，支付高息、個人消費、行賄企業(yè)高管人員，使得資金越作越大，無法支付受害人的高息，導致資金鏈斷裂，并東窗事發(fā)。
內外勾結，詐騙近3億元
2017年12月1日，警方將犯罪嫌疑人張志勇控制，并在張志勇車上搜出31枚假公章。
11月30日，時任番禺分公司政企客戶部副經(jīng)理陳曉東到公安機關投案自首。12月6日，番禺分公司職員吳文鋒也投案自首。
經(jīng)審訊，張志勇交代，自2015年起，他伙同陳曉東虛構公司業(yè)務，私刻該公司公章，偽造公司法定代表人簽名，由陳曉東以公司名義，制造業(yè)務真實的假象，先后與16人簽訂虛假合同，造成高達近3億元的損失，用于賭球、購房、購車和償還利息。其中1億多元以“拆東墻補西墻”的形式，用來償還所謂的業(yè)務利潤。
陳曉東供認，為使詐騙更逼真，他和張志勇在與客戶簽訂第一單合同時，由他安排在番禺分公司會議室或辦公室簽訂。本案個人獲利185萬元。
吳文鋒供認，2013年底至2017年初，他通過網(wǎng)絡賭球的莊家，提供給張志勇從事網(wǎng)絡賭球活動的賬號，并提供其本人和父母等人的銀行賬戶，用于收取張志勇的賭資，以及與莊家進行賭球資金的輸贏結算。他從中提成和分紅，共獲利約80萬元。
▲圖片來源 ：裁判文書網(wǎng)
記者查詢中國裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，張志勇、陳曉東合同詐騙案一審刑事判決書顯示，張志勇曾任中國移動通信集團廣東公司番禺分公司政企客戶部經(jīng)理，陳曉東曾任中國移動通信集團廣東公司番禺分公司政企客戶部副經(jīng)理。2019年12月17日，廣州市中級人民法院判處張志勇犯合同詐騙罪，判處無期徒刑；陳曉東犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年；吳文鋒犯開設賭場罪，判處有期徒刑3年。另悉，一審判決后，被告人提起上訴，該案二審法院發(fā)回重審。記者從受害人律師處了解到，原審法院重審維持原判。被告人隨后上訴至廣東省高級人民法院，目前尚未判決。
“犯罪嫌疑人充分利用了中國移動番禺分公司管理上存在的漏洞，騙取受害人簽訂虛假合同。”辦案民警告訴記者，“由于涉案公司追求業(yè)績，加上經(jīng)營商之間的惡性競爭，使得該公司人員與外界相互勾結，隨意將受害人帶入公司辦公室簽訂合同，造成假象，使受害人相信所簽訂的合同是真實的。”
受害人起訴運營商索賠
據(jù)悉，目前相關受害人已向廣州市番禺區(qū)人民法院起訴中國移動番禺分公司和中國移動廣東有限公司，要求承擔民事賠償責任。
法院在回復黃建新的告知書中稱，該案尚在刑事訴訟過程中，一審期間未提起附帶民事訴訟，在二審期間提起的，二審法院可以依法進行調解；調解不成的，在刑事判決、裁定生效后另行提起民事訴訟。
談及該案的偵破，辦案民警稱，與受害人聯(lián)動協(xié)作，對全案的偵破起了不可忽視的作用。“在案件偵辦的過程中，曾出現(xiàn)過兩個偵破瓶頸?！鞭k案民警回憶稱：“當張志勇知道警方立案偵查時，為逃避抓捕，將手機關機，連夜逃往外省，線索中斷，給進一步取證帶來困難。但辦案民警和受害人聯(lián)動協(xié)作，在多方位查找下，將其抓獲，讓案件水落石出?！?/p>
“另一次瓶頸則是在抓捕陳曉東時，利用涉案公司和公安機關的強大攻勢，向對方講解法律政策，迫使其心理崩潰投案自首。”辦案民警說，該案的偵破，還在于選擇了恰當?shù)钠瓢笗r機，進而使證據(jù)鏈環(huán)環(huán)相扣，最終鎖定其他犯罪嫌疑人。
“案件的復雜性和涉案人員的隱蔽性，給破案后的證據(jù)鎖定帶來一定困難。報案人只知道張志勇，并不知道有中國移動番禺分公司的其他在職人員參與，但在警方強有力的攻勢和證據(jù)鏈的支撐下，犯罪嫌疑人再也無從抵賴。”該民警說。
對于涉案錢款的追繳。民警稱，此前給投資者返利部分無從查證，目前追回涉案款項1000多萬元，其中包括查封兩套房產、兩臺車和部分現(xiàn)金。不過，犯罪嫌疑人參與網(wǎng)絡賭博的錢款大都難以追回。
本文刊載于《法人》2021年5月刊特別報道欄目
◎ 文 法治日報 《法人》全媒體記者 李夏 彭飛
