只要跑趟營業(yè)廳辦個手機(jī)卡就能拿到一筆錢，幾日后注銷又可以再次辦理。明知這樣天上掉餡餅的事情不簡單，但仍有不少人以這樣的方式“幫朋友忙”。他們沒想到的是，這些電話卡被用于了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2021年5月17日，由江蘇省江陰市檢察院提起公訴的一起辦卡、收卡、賣卡幫助詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件一審宣判，吳立、付峰、楊超3名被告人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被江陰市人民法院判處拘役五個月至有期徒刑一年不等。
異常辦卡牽出賣卡鏈條
2020年9月23日，江陰市某移動營業(yè)廳報警稱，近期有人大量辦理電話卡，一次性辦理多張電話卡，十分可疑。接報后，民警在營業(yè)廳抓獲了前來補(bǔ)辦手機(jī)卡的一名男子。
經(jīng)訊問，該男子稱是經(jīng)上家聯(lián)系后前來多次辦理電話卡，再把電話卡出售給兩人，自己從中賺取部分利潤。民警循線追蹤抓獲了上家楊超、謝強(qiáng)（另案處理）以及最終收卡人付峰、吳立。
據(jù)楊超交代，2020年9月17日，楊超在網(wǎng)上找兼職時看到有人在群里發(fā)布收購手機(jī)卡的廣告，200元一張收新辦的實(shí)名制手機(jī)卡。來錢快還沒門檻，楊超拉上朋友謝強(qiáng)一起合作，通過聯(lián)系各自朋友、在朋友圈或兼職群發(fā)布廣告等方式拉人前來辦卡。收好手機(jī)卡后，楊超、謝強(qiáng)根據(jù)群內(nèi)收卡人即付峰、吳立提供的定位，線下交易，一手交卡、一手拿錢。截至案發(fā)，兩人共拉人去營業(yè)廳辦理了60余張手機(jī)卡，獲利1萬余元。
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“收卡的人說卡是用來給社交軟件點(diǎn)贊的，但量太多了，我還是有些懷疑的。”楊超交代，當(dāng)營業(yè)廳詢問為何需要辦理多張卡以及為何重復(fù)頻繁辦理時，他會告知各辦卡人要以“家里人做生意需要用很多手機(jī)卡”“跟家里人吵架把原來的手機(jī)卡扔掉了要補(bǔ)辦”“給家里老年人辦理”等理由回復(fù)營業(yè)廳以此搪塞過去。
據(jù)了解，在辦卡過程中所有開卡、套餐充值費(fèi)用均由楊超、謝強(qiáng)分擔(dān)，扣除這些費(fèi)用，一張卡還有百余元的獲利。
手機(jī)卡背后的“黑科技”
經(jīng)查，吳立并不是單純收卡，而是用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2017年，吳立因詐騙罪被判處有期徒刑三年，2020年8月剛刑滿釋放。出獄之后，吳立想找個賺錢的路子，經(jīng)老鄉(xiāng)介紹，他發(fā)現(xiàn)可以通過買賣電話卡賺錢，后在某個交流群認(rèn)識了網(wǎng)友“東山再起”（真實(shí)身份目前仍在偵查中）。
“東山再起”要求吳立在淘寶上幫他買一個可以撥打電話的GOIP設(shè)備，并告知此舉有風(fēng)險、最好用別人的身份證購買。吳立按照“東山再起”的指示聯(lián)系購買GOIP設(shè)備、尋找人員幫忙收手機(jī)卡，付峰通過中介聯(lián)系到了吳立，兩人講好，付峰收到手機(jī)卡以后賣給吳立。
收到卡后，吳立將收購的實(shí)名制手機(jī)卡插入GOIP設(shè)備，“東方再起”再通過遠(yuǎn)程操作進(jìn)行后臺設(shè)置，測試后獲取相應(yīng)的端口號、賬號、密碼，將端口賬號連接到網(wǎng)關(guān)上就可以提供給其他人撥打詐騙電話，一個賬號對應(yīng)一個手機(jī)號，吳立從中收取一定費(fèi)用。根據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)取的聊天記錄，吳立在他人撥打電話期間要一直開著設(shè)備，如果發(fā)現(xiàn)其中部分手機(jī)卡不能使用要立即更換新的手機(jī)卡。
吳立買的這種GOIP設(shè)備是一種虛擬撥號設(shè)備，是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪常用的一種新型設(shè)備，能從境內(nèi)外任意切換手機(jī)號碼撥打被害人的電話，隱匿撥打人員的位置，而且一臺設(shè)備可以供幾十甚至上百張手機(jī)SIM卡同時運(yùn)作，操作人員通過遠(yuǎn)程操控完成撥號，實(shí)現(xiàn)“人機(jī)分離”，以此來逃避公安機(jī)關(guān)的攔截和信號溯源。
多名被害人被騙數(shù)十萬元
經(jīng)警方調(diào)查，2020年9月21日到24日，短短4天時間，已核實(shí)到6名被害人通過楊超等人收購的手機(jī)號碼撥打詐騙電話被騙，損失達(dá)人民幣29萬余元，但由于對方是使用GOIP設(shè)備撥打電話，詐騙人員的位置和真實(shí)身份無法確定。吳立被抓獲時，偵查人員從其身邊扣押GOIP設(shè)備兩臺、手機(jī)SIM卡及卡套30余張。
“我之所以讓他們?nèi)o錫收集電話卡也是根據(jù)上家的要求?！睋?jù)吳立交代，“東方再起”對手機(jī)號的歸屬地有要求，不能是詐騙頻發(fā)地區(qū)的手機(jī)號，其實(shí)就是為了降低受騙者的防備心理。再加上楊超等人收購的手機(jī)卡都是實(shí)名制辦理的，公安機(jī)關(guān)或者防詐騙軟件也無法進(jìn)行有效監(jiān)控和攔截。
因該案是江陰市檢察院受理的第一起使用GOIP設(shè)備、手機(jī)卡幫助他人實(shí)施詐騙案件，該院提前派員介入偵查，強(qiáng)化后續(xù)引導(dǎo)，在批捕的同時，建議偵查機(jī)關(guān)通過調(diào)取轉(zhuǎn)賬記錄、被害人聊天記錄等，查明違法所得、還原詐騙經(jīng)過、明確聊天記錄中暗語用意，進(jìn)一步鞏固現(xiàn)有證據(jù)。
2021年1月26日，江陰市檢察院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法對購買GOIP網(wǎng)關(guān)發(fā)射器和手機(jī)卡的吳立、付峰、楊超3名被告人提起公訴。辦案中，檢察官耐心做好釋法說理工作，積極敦促3名被告人自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并據(jù)此提出量刑建議獲法院采納。
檢察官提醒，隨著技術(shù)的發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的手段層出不窮，在提高警惕不上當(dāng)?shù)耐瑫r，更要有隱私意識和規(guī)范意識，辦理手機(jī)卡要遵守實(shí)名制的要求，杜絕買賣手機(jī)卡的行為，不要為了些許利潤或者礙于朋友的面子而淪為犯罪分子的幫兇。一張小小的手機(jī)SIM卡，可能會造成他人巨額的財產(chǎn)損失！(記者羅莎莎 通訊員 毛鑰 趙春燕)
（文中所涉人名均為化名）
