（圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
【中國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)播 綜合訊】打著西部開發(fā)、國(guó)家扶貧、原始股、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)等幌子，以網(wǎng)上平臺(tái)賣商品為掩護(hù)瘋狂進(jìn)行傳銷，案情波及30多個(gè)省、市，涉案金額3億余元，僅山東一省被害人就達(dá)上萬(wàn)人，造成極壞社會(huì)影響的一起網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案近日告破。凍結(jié)涉案賬戶100余個(gè)，查獲涉案資金3億余元。山東省濟(jì)陽(yáng)縣檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批捕11名犯罪嫌疑人。案件正在進(jìn)一步偵查中。?
以“西部大開發(fā)”、“扶貧”等蠱惑人心發(fā)展會(huì)員
孫某年輕的時(shí)候被判過刑，但在內(nèi)心深處，孫某始終認(rèn)為自己有超凡的商業(yè)智慧，是一個(gè)商業(yè)天才。在監(jiān)獄服刑期間，他是獄友們眼中的“勵(lì)志典范”，他經(jīng)常研讀經(jīng)濟(jì)方面的書籍，然而心術(shù)不正的他，還是走上了歪路。?
2015年，孫某和李某創(chuàng)立了一家公司，這家公司以電子商務(wù)平臺(tái)為背景，發(fā)展層級(jí)會(huì)員，層層提取人頭費(fèi)。網(wǎng)絡(luò)傳銷讓孫某覺得自己終于得以一展身手，隨著規(guī)模越來越大，因?yàn)榉众E不均，加上孫某覺得自己能力出眾，就帶著十幾萬(wàn)會(huì)員離開了這個(gè)團(tuán)伙開始單干。?
2017年初，孫某在河南創(chuàng)立了河南惠樂益電子商務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱惠樂益），換湯不換藥，在孫某的領(lǐng)導(dǎo)下，惠樂益一開始就建立了五級(jí)層級(jí)返利模式，劃分了五大區(qū)，從大區(qū)往下，有省、市、縣和普通會(huì)員。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)的人加入了惠樂益?zhèn)麂N組織，這其中有相當(dāng)一部分人是大學(xué)生。?
為了蠱惑不明群眾，孫某一伙人可謂是費(fèi)盡心機(jī)，不僅把國(guó)家戰(zhàn)略中的“西部大開發(fā)”、“一帶一路”、“扶貧”等在網(wǎng)絡(luò)傳銷中重點(diǎn)提及，還適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行“讓利”。隨著近年“區(qū)塊鏈”技術(shù)被推上風(fēng)口，孫某又給惠樂益打上了“區(qū)塊鏈”標(biāo)簽。?
2017年10月，孫某一伙人為了給自己講故事、畫大餅的行為添磚加瓦，開始與某些地方的公司合作銷售食品等，通過這種方式掩護(hù)，惠樂益的會(huì)員量迅速發(fā)展。為了吸引更多會(huì)員加入，惠樂益又炒作出了“電子幣”等一些新概念。?
辦案人員通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷行為?
2017年底，辦案人員通過數(shù)據(jù)分析、對(duì)比，發(fā)現(xiàn)惠樂益電子商務(wù)公司通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)，并采用一種消費(fèi)返利模式，有疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為。?
通過外圍調(diào)查，辦案人員了解到這家電子商務(wù)公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務(wù)咨詢服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)、銷售等，而實(shí)際從事的卻與此大相徑庭?；輼芬鏄?gòu)架了一個(gè)網(wǎng)上平臺(tái)，名義上是賣商品，實(shí)際上就是一個(gè)皮包公司，主要是發(fā)展會(huì)員。?
該團(tuán)伙通過拉人頭費(fèi)用進(jìn)行計(jì)酬，并設(shè)定消費(fèi)獎(jiǎng)、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)方式，短時(shí)間內(nèi)將其影響力擴(kuò)大到數(shù)十萬(wàn)人，涉及全國(guó)30多個(gè)省市區(qū)，僅山東省的受害者就達(dá)上萬(wàn)人，造成了極壞的社會(huì)影響，如果該公司資金鏈斷裂將對(duì)投資者造成重大損失。?
一個(gè)龐大的傳銷組織被徹底摧毀?
接到部分群眾的舉報(bào)后，山東省濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和濟(jì)陽(yáng)縣公安局立即成立專案組，集中精力對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的構(gòu)架、人員、資金情況進(jìn)行了大量獲取、篩選、整理工作，獲取有價(jià)值信息20余萬(wàn)條、300多個(gè)賬戶信息，平臺(tái)會(huì)員信息數(shù)十萬(wàn)條，一個(gè)龐大的傳銷組織脈絡(luò)逐步顯現(xiàn)。?
濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)及時(shí)向山東省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、市公安局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到了高度重視，并迅速抽調(diào)100余名警力參加專案行動(dòng)，一張無形的大網(wǎng)悄然鋪開。?
今年4月初，辦案人員對(duì)主要犯罪嫌疑人展開“逐個(gè)盯防”，行程10萬(wàn)余里，摸清了他們的活動(dòng)軌跡，在河南省公安廳、鄭州市公安局的協(xié)助下，在鄭州當(dāng)?shù)匾伙埖陼?huì)議廳內(nèi)將傳銷組織10余名頭目一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)控制參與傳銷人員100余人，徹底摧毀了惠樂益公司這一網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。
