洗白身份注冊(cè)公司，宣稱擁有國(guó)資、央企背景，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷平臺(tái)經(jīng)營(yíng)，再召開(kāi)推介會(huì)、論壇來(lái)宣傳合法性和盈利前景，大量投資者做著“高返點(diǎn)、高收益”的美夢(mèng)掉入陷阱。

2018年7月17日至7月19日，經(jīng)海南海口市人民檢察院指控，在全國(guó)引起廣泛關(guān)注的“跨亞歐公司”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案在?？谑兄屑?jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理，25名“高管”集體過(guò)堂，涉案金額38億。法庭將擇日宣判。

精心導(dǎo)演網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱

2017年1月，?？诰浇拥饺罕娕e報(bào)稱，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司（簡(jiǎn)稱“跨亞歐公司”）涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪，數(shù)額巨大。接警后，?？谑泄簿至⒓床渴鹁W(wǎng)警部門開(kāi)展系列調(diào)查工作。

到了同年4月24日，海口市公安局對(duì)跨亞歐公司法定代表人、董事長(zhǎng)夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谧?cè)成立跨亞歐公司，與劉某等人編造各種身份，策劃在海口市運(yùn)營(yíng)“亞歐幣”項(xiàng)目，對(duì)外宣稱公司擁有國(guó)資、央企背景，虛構(gòu)青少年健康食品等項(xiàng)目，陸續(xù)在國(guó)內(nèi)多省市的高端賓館、酒店召開(kāi)推介會(huì)、舉辦論壇以及網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”的合法性和盈利前景。

然而，“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，沒(méi)有任何實(shí)體產(chǎn)業(yè)，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì)員方式吸收會(huì)員資金。經(jīng)過(guò)警方調(diào)查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。

據(jù)了解，跨亞歐公司吸引會(huì)員通過(guò)“內(nèi)盤”和“外盤”途徑購(gòu)買“亞歐幣”。內(nèi)盤的操作模式是，內(nèi)盤會(huì)員的注冊(cè)必須由代理商（上線）推薦且至少購(gòu)買價(jià)值1萬(wàn)元人民幣的“亞歐幣”。內(nèi)盤會(huì)員購(gòu)買“亞歐幣”成功后即凍結(jié)所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉(zhuǎn)到外盤提現(xiàn)或交易。內(nèi)盤每十天固定漲價(jià)一次，會(huì)員以此獲利。

而外盤的主要作用是用來(lái)提現(xiàn)內(nèi)盤的“亞歐幣”，內(nèi)盤會(huì)員經(jīng)外盤管理員審核通過(guò)后即可提現(xiàn)，同時(shí)外盤也兼?zhèn)鋯为?dú)買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢(shì)來(lái)吸引更多的人來(lái)投資。

據(jù)檢方指控，截至2017年5月12日案發(fā)，跨亞歐公司在全國(guó)范圍多個(gè)省市發(fā)展內(nèi)盤會(huì)員共31419人，下線層級(jí)共177層，外盤共有會(huì)員47250人，內(nèi)、外盤銷售亞歐幣數(shù)額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元，主要用于投資其它公司、購(gòu)買私人別墅。夏某榮個(gè)人非法獲利1.81億元，主要用于投資其它公司、歸還欠款、購(gòu)買個(gè)人房產(chǎn)。

高返點(diǎn)高收益忽悠人

僅一年時(shí)間里，跨亞歐公司便忽悠了內(nèi)、外盤會(huì)員近5萬(wàn)人，他們是如何做到的？

據(jù)指控，“亞歐幣”主要以“高返點(diǎn)、高收益”為誘餌吸引會(huì)員。例如，會(huì)員投資1萬(wàn)元，250天解凍完畢后，連本帶息可達(dá)到2.25萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1.25萬(wàn)元?？鐏啔W公司以此不斷發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，并在全國(guó)多個(gè)省市快速發(fā)展會(huì)員。

同時(shí)，跨亞歐公司聲稱有國(guó)資、央企背景，創(chuàng)建投資平臺(tái)可靠度高；劉某更是宣稱自己是中國(guó)虛擬數(shù)字貨幣領(lǐng)域的專家，組織成立了中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩 票發(fā)展研究中心并召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些“高大上”的標(biāo)簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。他們?cè)谄渌》菀灿羞^(guò)非法網(wǎng)絡(luò)傳銷的“黑歷史”。

據(jù)了解，跨亞歐公司在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市的豪華酒店召開(kāi)了推介會(huì)和論壇，給投資者“洗腦”。各級(jí)代理還通過(guò)組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購(gòu)買“亞歐幣”。

經(jīng)查，跨亞歐公司的經(jīng)營(yíng)模式是典型的傳銷模式，即“三級(jí)代理、三級(jí)分銷”層級(jí)，其中省級(jí)代理提成30%，往下逐級(jí)遞減3%，最低到10%。省級(jí)代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jī)9000萬(wàn)元以上，最終收集的資金都轉(zhuǎn)入了夏某榮等人的私人賬戶。

而“內(nèi)盤”吸收資金方式則是由底層會(huì)員逐級(jí)將購(gòu)買“亞歐幣”的資金匯集到省級(jí)代理商賬戶，省級(jí)代理商將收集到的資金轉(zhuǎn)賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉(zhuǎn)入省級(jí)代理商賬戶，再由省級(jí)代理商根據(jù)會(huì)員購(gòu)買情況逐級(jí)下?lián)?，?huì)員可通過(guò)取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

2017年5月12日，海口警方出動(dòng)200多名警力同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個(gè)省市實(shí)施抓捕，抓獲主要犯罪嫌疑人28人。同時(shí)，警方還對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)53個(gè)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

至此，這起圈錢近40億的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過(guò)注冊(cè)成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權(quán)威單位授權(quán)”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì)員收取會(huì)員資金維持運(yùn)營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。

揭開(kāi)新型傳銷合法外衣

2017年6月，經(jīng)?？谑泄簿忠陨嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向?？谑腥嗣駲z察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員，?？谑腥嗣駲z察院也以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕了劉某等19名犯罪嫌疑人。

據(jù)查，該網(wǎng)絡(luò)傳銷頭目劉某，真名劉勇，曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書籍，對(duì)外一直自稱劉瑯，無(wú)國(guó)家公職人員身份，系瑞寶力源集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。他曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留、逮捕。

提起瑞寶力源集團(tuán)有限公司，這家成立于2016年7月29日的民營(yíng)企業(yè)，法人代表為劉某之妻劉某玲。該公司從成立至今都是由劉某運(yùn)作。為了騙取財(cái)物，劉某于2016年9月2日將瑞寶力源集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)為瑞寶碳材料技術(shù)有限公司代持。2017年3月7日，該公司發(fā)現(xiàn)瑞寶力源集團(tuán)有限公司的宣傳存在夸大事實(shí)、弄虛作假，立即解除代持股合同。

中國(guó)力源控股有限公司法定代表人郭某某反映稱，其公司是一家純粹的民營(yíng)企業(yè)，不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司沒(méi)有絲毫關(guān)系，劉某只是在他的公司內(nèi)租用了7個(gè)房間作為辦公使用，他也從未委托過(guò)楊某計(jì)（涉案嫌疑人）代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過(guò)任命夏某榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司董事長(zhǎng)的任命書，相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

因此，“瑞寶碳材料技術(shù)有限公司”和“中國(guó)力源控股有限公司”兩家公司與劉某實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司均沒(méi)有任何實(shí)際關(guān)系，劉某為公司取名“瑞寶力源”目的就是投機(jī)取巧、混淆視聽(tīng)，為跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司開(kāi)展虛假宣傳涂脂抹粉。

經(jīng)查，瑞寶力源集團(tuán)有限公司10億元的注冊(cè)資本采用認(rèn)繳登記制，實(shí)際上為零注資，與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以后才注冊(cè)或變更企業(yè)名稱的。瑞寶力源集團(tuán)有限公司除了花費(fèi)2.17億元收購(gòu)了中食高科研究開(kāi)發(fā)有限公司之外，沒(méi)有其他實(shí)際資產(chǎn)，其中1.1億為跨亞歐公司犯罪所得。

在認(rèn)識(shí)中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)劉某某之后，劉某再三請(qǐng)求劉某某成立一個(gè)關(guān)于對(duì)虛擬數(shù)字貨幣的研究機(jī)構(gòu)。后來(lái)，劉某一手操辦了中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩 票發(fā)展研究中心并召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。劉某還曾請(qǐng)求劉某某申請(qǐng)?jiān)谌嗣翊髸?huì)堂召開(kāi)會(huì)議，被劉某某拒絕。

劉某某稱，中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩 票發(fā)展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)自行設(shè)立的研究機(jī)構(gòu)，沒(méi)有任何權(quán)利，也沒(méi)有印章，成立之后沒(méi)有組織過(guò)其他活動(dòng)。

?？谑腥嗣駲z察院認(rèn)為，被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目等手段，以層級(jí)代理和高額返利的方式吸引會(huì)員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責(zé)任。

據(jù)了解，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷隱蔽性強(qiáng)，涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制和聯(lián)動(dòng)打擊機(jī)制，揭開(kāi)新型傳銷合法外衣，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)從根源上遏制此類犯罪發(fā)生。