阻擊虛擬幣炒作抬頭 兩周5地監(jiān)管出手

比特幣等虛擬幣價格應(yīng)聲跳水；業(yè)內(nèi)認(rèn)為，整頓將使區(qū)塊鏈行業(yè)“去偽存真”

一個月前，區(qū)塊鏈技術(shù)坐上風(fēng)口，沉寂已久的幣圈趁機(jī)蠢蠢欲動，虛擬貨幣炒作又有抬頭的跡象，引得監(jiān)管接連出拳整頓。

近兩周以來，已有上海、北京、內(nèi)蒙古、深圳等多地監(jiān)管部門紛紛對虛擬貨幣“亮劍”，或清理虛擬貨幣挖礦企業(yè)，或?qū)μ摂M貨幣相關(guān)活動展開專項整治，北京警方還一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS詐騙案。這是繼2017年9月取締ICO（首次幣發(fā)行）之后，監(jiān)管部門對虛擬貨幣的又一次大規(guī)?！皣恕薄?/p>

同期，幣安、波場的微博被封，加密貨幣交易所QBTC宣布逐步關(guān)停中國內(nèi)地用戶服務(wù)。比特幣跌破7000美元，截至11月25日17時報6723美元。一位投資者透露，他所在的一個投資群，近期詢問量減少，拋售壓力增加。

業(yè)內(nèi)人士提醒，目前區(qū)塊鏈技術(shù)真正落地的還很少，更沒有“殺手級”的應(yīng)用，如果某些項目宣傳稱已經(jīng)落地或已有實(shí)際應(yīng)用場景，還是要警惕。

多地監(jiān)管密集出手，整頓虛擬幣活動

11月11日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳發(fā)布通知稱，自治區(qū)聯(lián)合檢查組趕赴部分盟市，對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況展開聯(lián)合檢查，檢查的主要內(nèi)容是重點(diǎn)摸清與實(shí)體經(jīng)濟(jì)無關(guān)、規(guī)避監(jiān)管、能耗較大，以“大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)”為包裝享受地方電價、土地和稅收等方面優(yōu)惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)。

3天之后的11月14日，多家媒體報道稱，上海將在11月22日前完成對虛擬貨幣交易場所的摸排工作。11月22日，央行上海總部網(wǎng)站公告稱，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、央行上?？偛柯?lián)合上海市區(qū)兩級各相關(guān)部門，對上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動開展專項整治，責(zé)令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務(wù)的問題企業(yè)立即整改退出。下一步將繼續(xù)對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。

與此同時，深圳、北京等也宣布開展相關(guān)排摸和整肅工作。11月22日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布公告稱，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，部分非法活動有死灰復(fù)燃跡象，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險等專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對非法活動展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處置。

22日晚，新京報記者從相關(guān)部門獲悉，北京市地方金融監(jiān)管局、央行營業(yè)管理部對非法金融活動堅持“露頭就打”原則，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢。通報還稱，近日北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人。

11月25日，央行上?？偛抗俜轿⑿殴娞栐俣劝l(fā)布“區(qū)塊鏈≠虛擬貨幣：發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)，遠(yuǎn)離虛擬貨幣炒作”的文章提示風(fēng)險。據(jù)新華社報道，央行西安分行也提醒，廣大投資人需防范虛擬貨幣詐騙套路。

這并非幣圈第一次遭遇“圍剿”。2017年9月，央行等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》。公告明確指出，ICO為非法金融活動，嚴(yán)重擾亂金融秩序，叫停了國內(nèi)所有代幣融資項目。同時，責(zé)令所有境內(nèi)數(shù)字貨幣交易所限期關(guān)閉。公告一出，包括幣安、火幣、OKEx等國內(nèi)一眾虛擬貨幣交易所紛紛出海。

整頓背后：虛擬幣炒作跡象抬頭

多地監(jiān)管部門在公告中指出，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象，一些企業(yè)以“區(qū)塊鏈創(chuàng)新”名義，在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易；以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場景落地”等為由，發(fā)行“××幣”、“××鏈”等形式的虛擬貨幣，發(fā)布白皮書，虛構(gòu)使用生態(tài)，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)；為注冊在境外的ICO項目、虛擬貨幣交易平臺等提供宣傳、引流、代理買賣服務(wù)等，甚至出現(xiàn)個別非法機(jī)構(gòu)冒用央行名義發(fā)行或推廣法定數(shù)字貨幣、打著“法定數(shù)字貨幣”噱頭騙取投資人錢財。

新京報記者日前發(fā)現(xiàn)，市場上出現(xiàn)一個名為“DCEPAPI”的網(wǎng)站，網(wǎng)頁上寫著：“DCEP支付接口即將開放”“請持續(xù)關(guān)注我們，將有重磅消息公布”“距離公布時間還有×天”等，但網(wǎng)頁上并沒有主辦方背景、聯(lián)系方式等信息。而“DCEP”是此前央行曾宣布的正在研發(fā)的電子貨幣。

11月13日央行發(fā)布辟謠聲明稱，未發(fā)行法定數(shù)字貨幣（DC/EP），也未授權(quán)任何資產(chǎn)交易平臺進(jìn)行交易。央行法定數(shù)字貨幣目前仍處于研究測試過程中，市場上交易的“DC/EP”或“DCEP”均非法定數(shù)字貨幣，網(wǎng)傳法定數(shù)字貨幣推出時間均為不準(zhǔn)確信息，可能涉及詐騙和傳銷，請廣大公眾提高風(fēng)險意識，不偏信輕信，防范利益受損。

新京報記者11月25日在有關(guān)區(qū)塊鏈貼吧中看到，仍有發(fā)行方在推介虛擬貨幣。如一個用戶發(fā)帖稱，“雷達(dá)幣是站在比特幣和瑞波幣的肩膀上成長起來的，是有應(yīng)用價值的虛擬貨幣?！?/p>

零壹財經(jīng)·零壹智庫分析師孫宇林介紹，零壹財經(jīng)10月24日發(fā)布研究報告《人民幣3.0——中國央行數(shù)字貨幣：運(yùn)行框架與技術(shù)解析》后，近日也發(fā)現(xiàn)市場上有部分機(jī)構(gòu)和個人以曲解、誤導(dǎo)的方式，利用該報告從事非法炒作虛擬貨幣活動。零壹財經(jīng)已發(fā)布公告澄清，該報告不含有任何非法虛擬貨幣的發(fā)行和交易信息，曲解、篡改該報告，用于虛擬貨幣的發(fā)行、推銷、交易及相關(guān)行為的，屬于欺詐、詐騙金融消費(fèi)者的違法行為。

知密大學(xué)發(fā)起人昌用也對新京報記者表示，由中心化的組織或個人操控，以多級獲利、只賺不賠、只拉盤不做事為噱頭牟利的虛擬貨幣，諸如各種所謂的“模式幣”。這些無論是否采用區(qū)塊鏈技術(shù)，無論是否虛擬貨幣，都是國家法律所不允許的，應(yīng)嚴(yán)厲打擊。

虛擬幣價格跳水，項目方和投資者觀望

監(jiān)管接連發(fā)聲，虛擬貨幣價格紛紛“跳水”。11月22日，比特幣價格一度跌至6800美元下方，單日跌幅擴(kuò)大至13%。截至11月25日17時報6723美元，刷新近6個月新低。其他數(shù)字貨幣方面，據(jù)加密貨幣交易所Bitstamp的數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日17時，以太幣報136.05美元，瑞波幣報0.2122美元，近24小時的下跌幅度均超過8%。

伴隨著強(qiáng)監(jiān)管，國內(nèi)虛擬貨幣交易所中，幣安、波場的官方微博先后在11月13日、15日被封，目前搜索結(jié)果均顯示該賬號被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》，具體內(nèi)容已經(jīng)無法查看。

孫宇林對新京報記者表示，國內(nèi)投資者炒幣的入口主要是幣安等交易所，這些交易所的服務(wù)器基本都在境外，沒有辦法停掉服務(wù)器，不過，交易機(jī)構(gòu)一般都在境內(nèi)設(shè)有辦公地點(diǎn)。監(jiān)管的著力點(diǎn)或可以通過管理交易所社交媒體，從某種程度上管控炒幣的風(fēng)頭。

新京報記者還注意到，11月23日，加密貨幣交易所QBTC發(fā)布公告稱，QBTC主體及所有業(yè)務(wù)將遷移至烏克蘭，近期將逐步關(guān)停面向中國內(nèi)地及香港地區(qū)用戶的服務(wù)，包括注冊、交易、KYC及OTC等。公告還表示，該交易所于11月23日21:10暫時關(guān)閉幣種交易服務(wù)。

專注于區(qū)塊鏈投資的鏈興資本合伙人張明鏡表示，國家當(dāng)前鼓勵的是區(qū)塊鏈技術(shù)及應(yīng)用的發(fā)展。虛擬貨幣雖然依托區(qū)塊鏈技術(shù)，但有很多項目打著區(qū)塊鏈的幌子非法集資?！拔覀円话阒煌顿Y區(qū)塊鏈的股權(quán)項目”，區(qū)塊鏈并不等于炒作虛擬貨幣，特別是一些沒有業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的空氣幣，政策會嚴(yán)格收緊打壓。任何打著區(qū)塊鏈幌子的非法集資行為都是在挑戰(zhàn)政策紅線。

一位虛擬貨幣項目方人士對新京報記者表示，現(xiàn)在行業(yè)基本都在靜止等待，也在觀望監(jiān)管對主體在海外的項目會如何管理，如何界定項目詐騙圈錢。一位投資者透露，他所在的一個投資群近期詢問量減少，“大家著急把手里幣往出扔，對是否能繼續(xù)持有缺少底氣?！?/p>

區(qū)塊鏈技術(shù)落地少，投資者應(yīng)保持警惕

多地監(jiān)管公告都提醒，對非法金融活動保持警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

“目前，尚未看到一個殺手級的區(qū)塊鏈應(yīng)用。”孫宇林說道，區(qū)塊鏈現(xiàn)在的落地應(yīng)用還很少，如果某些項目宣傳稱已經(jīng)落地或已有實(shí)際應(yīng)用場景，還是要警惕。投資者不要盲目跟風(fēng)炒幣，波動太大、風(fēng)險太大。要警惕虛擬貨幣交易的法律風(fēng)險，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

張明鏡也表示，目前區(qū)塊鏈的探索還處于早期階段，區(qū)塊鏈落地應(yīng)用需穩(wěn)妥推進(jìn)，底層技術(shù)發(fā)展還有待成熟。未來國家會加大對這方面的投資和布局。

“區(qū)塊鏈技術(shù)是中性的，去中心化的密碼貨幣是其一項重要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新，只是目前仍處于試驗(yàn)階段，風(fēng)險太大，不應(yīng)當(dāng)成為大眾投資的對象，對相關(guān)投資投機(jī)行為應(yīng)當(dāng)加以規(guī)范。”昌用稱。

對于區(qū)塊鏈的發(fā)展趨勢，行業(yè)從業(yè)者、派盾科技創(chuàng)始人蔣旭憲表示，可以預(yù)見的是，這一波監(jiān)管后，一些沒有價值支撐的項目會被大浪淘沙淘汰出局，短期看會給行業(yè)帶來較大的下行壓力。但長期看，一些真正做技術(shù)研發(fā)服務(wù)的價值項目會沉淀下來，逐步獲得社會認(rèn)可和重視，反倒會引領(lǐng)行業(yè)去偽存真有更突破性的發(fā)展。

孫宇林認(rèn)為，未來區(qū)塊鏈技術(shù)的方向是向產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展，看區(qū)塊鏈技術(shù)是不是真的能服務(wù)企業(yè)和社會。區(qū)塊鏈技術(shù)本身自帶金融屬性，它可能會在一些金融類應(yīng)用場景（比如供應(yīng)鏈金融）中有比較大的發(fā)揮。

信天創(chuàng)投合伙人蔣宇捷表示，區(qū)塊鏈的發(fā)展第一是要解決技術(shù)底層突破，第二是找到適用的產(chǎn)業(yè)落地場景。

“本次整頓將讓區(qū)塊鏈行業(yè)去掉泡沫，回歸健康，給更多的區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)造更多的機(jī)會去賦能行業(yè)的發(fā)展”。張明鏡說。

近期部分地區(qū)整頓虛擬幣炒作

11月11日

內(nèi)蒙古自治區(qū)聯(lián)合檢查組赴部分盟市，對虛擬貨幣“挖礦”企業(yè)清理整頓情況進(jìn)行聯(lián)合檢查。

11月22日

央行上海總部官網(wǎng)公告稱，對上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動開展專項整治，下一步將繼續(xù)對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置。

11月22日

深圳地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告稱，近期借區(qū)塊鏈技術(shù)的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作有所抬頭，相關(guān)部門將對非法活動展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處置。

11月22日

新京報記者獲悉，北京市地方金融監(jiān)管局、央行營業(yè)管理部對非法金融活動堅持“露頭就打”原則，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢。

11月25日

央行上?？偛抗俜轿⑿殴娞栐俣劝l(fā)布“區(qū)塊鏈≠虛擬貨幣：發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)，遠(yuǎn)離虛擬貨幣炒作”的文章提示風(fēng)險。

11月25日

新華社報道，央行西安分行提醒，廣大投資人需防范虛擬貨幣詐騙套路。

記者 程維妙 張姝欣