虛擬代幣交易打擊正在逐漸加碼。12月18日，一則關(guān)于“深圳加快虛擬代幣交易整頓，8家涉嫌發(fā)幣企業(yè)被約談”的消息，讓本不平靜的“幣圈”再起波瀾。北京商報記者從多方確認(rèn)該消息屬實，其中，有企業(yè)回應(yīng)已注銷國內(nèi)公司主體并轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，還有企業(yè)則稱并未涉及發(fā)幣業(yè)務(wù)，僅提供服務(wù)。對此情況，一接近監(jiān)管人士告訴記者，不管公司主體設(shè)在國內(nèi)還是國外，只要涉及為國內(nèi)消費(fèi)者提供非法交易通道的行為，均要被嚴(yán)懲。此外，配合支持國內(nèi)虛擬代幣交易的任何附屬行為同樣違法，均要打擊。
8家“涉幣”企業(yè)被約談
一則關(guān)于召開虛擬代幣非法活動專項整治會議的通知（以下簡稱《通知》）文件引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。12月19日，北京商報記者從部分被約談企業(yè)及企業(yè)合作方處證實了這一消息。根據(jù)《通知》，深圳各區(qū)整治辦對轄內(nèi)涉嫌從事虛擬代幣非法活動的企業(yè)進(jìn)行初步摸排核查，發(fā)現(xiàn)8家企業(yè)涉嫌從事虛擬代幣非法活動，并對其進(jìn)行聯(lián)合約談。
8家企業(yè)中，深圳數(shù)字奇點(diǎn)科技有限公司（已注銷，運(yùn)營平臺“幣看bitkan”）、深圳市脈果兒網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司（運(yùn)營平臺“脈果兒”）2家企業(yè)被備注為涉嫌開展虛擬代幣交易所；深圳開拍網(wǎng)科技有限公司（運(yùn)營平臺“開拍網(wǎng)”）、深圳行云數(shù)字網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（運(yùn)營平臺“行云科技”）、深圳市愛譜軟件有限公司（運(yùn)營平臺“UpBTC”）、深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“互聯(lián)在線”）、深圳市無線微商技術(shù)有限公司、深圳市華商時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司6家企業(yè)，則被指涉嫌開展代幣融資活動。
對于前述被點(diǎn)名的企業(yè)，北京商報記者均對其進(jìn)行了聯(lián)系采訪。幣看bitkan回應(yīng)稱，其被整治辦約談的公司主體已經(jīng)注銷，幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注銷國內(nèi)公司，目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡，實體也在海外。脈果兒則稱，確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等，且業(yè)務(wù)范圍也不涉及代幣發(fā)行、銷售、私募、交易等范疇。UpBTC工作人員同樣稱，確實有整治辦人員對公司進(jìn)行約談，但并未定性違規(guī)。公司主要是為數(shù)字資產(chǎn)投資者提供行情和量化交易的軟件，若有違規(guī)行為將會盡快整改；而互聯(lián)在線公司工作人員則稱，其并非該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，對此事暫不了解。
“出海”同樣追責(zé)
自2017年9月4日央行等多部門聯(lián)合發(fā)布公告，定性代幣發(fā)行融資為非法行為后，魚龍混雜的區(qū)塊鏈行業(yè)便風(fēng)聲鶴唳，一大波幣圈的交易所或詐騙者在監(jiān)管多番圍剿后逃離市場，或轉(zhuǎn)行或出海。值得關(guān)注的是，前述被約談的企業(yè)中，就有企業(yè)回復(fù)稱已注銷國內(nèi)公司主體轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外，還有公司則稱并未涉及發(fā)幣，僅提供服務(wù)。而這一系列行為是否需要擔(dān)責(zé)？該話題再次引起行業(yè)廣泛討論。
對此，一接近監(jiān)管人士告訴北京商報記者，當(dāng)前，虛擬代幣整頓仍然保持高壓態(tài)勢。不管公司主體設(shè)在國內(nèi)還是國外，只要涉及到為國內(nèi)消費(fèi)者提供非法交易通道，就要被嚴(yán)懲。此外，不僅針對發(fā)幣企業(yè)主體，且為注冊在境外的虛擬代幣交易平臺提供引流、服務(wù)以及資金通道的企業(yè)均要打擊。
前述人士透露，“當(dāng)前，監(jiān)管針對在境外架設(shè)服務(wù)器，但對境內(nèi)居民提供虛擬代幣交易的行為仍在進(jìn)一步加強(qiáng)整治，主要通過支付結(jié)算方面發(fā)現(xiàn)問題、切斷端口、從嚴(yán)打擊。在全國范圍主要由央行牽頭，地方具體清理整頓則由金融局開展，聯(lián)合公安、稅務(wù)等手段進(jìn)行排查。整體原則是，任何虛擬代幣交易行為均不允許；配合支持虛擬代幣交易的任何附屬行為也均屬違法，不管怎么變形，均要被嚴(yán)打。
值得注意的是，多位業(yè)內(nèi)人士告訴北京商報記者，當(dāng)前，包括虛擬代幣交易所在內(nèi)，實際有很多家企業(yè)雖名義出海，但服務(wù)的對象仍為國內(nèi)民眾，且種種規(guī)避監(jiān)管的措施層出不窮。
在此情況下，如何判斷出海企業(yè)是否對境內(nèi)消費(fèi)者提供交易或服務(wù)？“在灰色地帶行走的江湖們心里其實都明白，只是沒人說破?！鄙虾ν饨?jīng)貿(mào)大學(xué)區(qū)塊鏈技術(shù)研究與應(yīng)用研究中心主任劉峰指出，判斷是否違規(guī)，可從公司資金流在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的匯集、清結(jié)算，以及其國內(nèi)用戶與企業(yè)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)性來看。一般來說，若該出海企業(yè)資金流持續(xù)匯集在國內(nèi)，或是企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資金流在國內(nèi)有清結(jié)算的點(diǎn)，抑或是該業(yè)務(wù)所涉及的國內(nèi)用戶和企業(yè)方存在金融關(guān)系、資金關(guān)系，則可判定該出海企業(yè)將業(yè)務(wù)延伸到了國內(nèi)。對于這類業(yè)務(wù)來說，只要被監(jiān)管認(rèn)定不合規(guī)，則均須停止其在國內(nèi)的業(yè)務(wù)。
區(qū)塊鏈行業(yè)亟待去偽存真
為何監(jiān)管頻頻加碼嚴(yán)打，但仍有企業(yè)頂風(fēng)作案？多位業(yè)內(nèi)人士向北京商報記者指出，大部分幣圈人士均是受利益驅(qū)使，圖的是在行業(yè)被肅清之前再賺一波快錢。事實上，自區(qū)塊鏈行業(yè)再次走上風(fēng)口之后，幣圈企業(yè)也緊跟其后。其中不乏幣圈機(jī)構(gòu)以“區(qū)塊鏈”之名，依托微信群、社區(qū)、線下集會等方式行傳銷、非法集資之實；也有數(shù)家虛擬代幣交易所借區(qū)塊鏈熱潮趁機(jī)炒作虛假宣傳；還有部分企業(yè)開設(shè)空殼公司，借用區(qū)塊鏈名義騙政府補(bǔ)貼……
對此，北京、上海、深圳等多地監(jiān)管紛紛開展排查整治打擊。一方面，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、央行上海總部表示，要加大監(jiān)管防控力度，打擊虛擬代幣交易。并將對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務(wù)活動進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。另一方面，北京市地方金融監(jiān)管局、央行營業(yè)管理部也稱，將對虛擬代幣交易等非法金融活動嚴(yán)厲打擊，堅持露頭就打，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢。
“區(qū)塊鏈行業(yè)亟待去偽存真?！眲⒎逑虮本┥虉笥浾咧赋觯摂M代幣違法交易遭到嚴(yán)打，實際上也正意味著行業(yè)在進(jìn)一步被肅清，野蠻生長的行業(yè)逐漸被規(guī)范化，風(fēng)險的出清將為合規(guī)企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間。
另一行業(yè)資深人士表示，“待市場長期洗牌、逐漸冷靜后，區(qū)塊鏈行業(yè)或?qū)⒃诰揞^層面呈現(xiàn)三大頭部力量，即國家隊、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及區(qū)塊鏈新興隊，同時以資本為紐帶、以地域為紐帶的中小型創(chuàng)業(yè)區(qū)塊鏈聯(lián)盟集群也可能會產(chǎn)生”。
·涉嫌開展虛擬代幣交易所·
1.深圳數(shù)字奇點(diǎn)科技有限公司
（已注銷，運(yùn)營平臺“幣看bitkan”）
回應(yīng)：幣看bitkan早在“94”（2017年9月4日）后便已注銷國內(nèi)公司，目前幣看bitkan主要注冊在日本和新加坡，實體也在海外
2.深圳市脈果兒網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司
（運(yùn)營平臺“脈果兒”）
回應(yīng)：確實有整治辦人員到公司摸排走訪，但公司不涉及開展虛擬代幣交易所等，且業(yè)務(wù)范圍也不涉及代幣發(fā)行、銷售、私募、交易等范疇
·涉嫌開展代幣融資活動·
1.深圳開拍網(wǎng)科技有限公司（運(yùn)營平臺“開拍網(wǎng)”）
2.深圳行云數(shù)字網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（運(yùn)營平臺“行云科技”）
3.深圳市愛譜軟件有限公司（運(yùn)營平臺“UpBTC”）
回應(yīng):確實整治辦人員對公司進(jìn)行了約談，但并未定性違規(guī)。公司主要是為數(shù)字資產(chǎn)投資者提供行情和量化交易的軟件，若有違規(guī)行為將會盡快整改
4.深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司
回應(yīng)：并非該業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，對此事暫不了解
5.深圳市無線微商技術(shù)有限公司
6.深圳市華商時代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
