近日，浙江省高級法院裁定駁回被告人蘇某等13人的上訴，維持原判，宣告“德金國際”等系列網(wǎng)絡平臺詐騙案判決生效。被告人鄭某等37人被判處有期徒刑九個月至無期徒刑的刑罰。在辦理該案過程中，檢察機關通過關聯(lián)審查，依法立案監(jiān)督，全面追訴追漏，單案追加認定詐騙金額6000萬元，追訴漏犯54人。
美女網(wǎng)友推薦了“穩(wěn)賺不賠”的平臺
2017年9月的一天，舟山市嵊泗縣居民小李手機上突然有一個美女主動加他微信，不知套路的小李以為自己交了桃花運。
感情穩(wěn)定后，美女見時機成熟，便截圖給小李看她投資的一個平臺的收益，弄得小李也心里癢癢的。美女便擇機推送了一條“德金國際”App的介紹信息，聲稱自己就在這個平臺投資賺了不少錢。小李下載軟件后，客服人員馬上把他拉入了一個“德金國際”的微信群，群內有人向其推薦了一位“王老師”，告訴他購買老師推薦的理財產品“穩(wěn)賺不賠”。
在“王老師”指導下，小李注冊了平臺賬號，并在一個月內先后投資了2萬余元，但均是先賺后賠。關鍵時刻，“王老師”接連忽悠，再加上“紅顏知己”的“鼓勵”，小李已越陷越深，又連續(xù)投入3萬余元，卻依然是先賺后賠。直到賬戶內余額只剩下2000元，他提現(xiàn)退出，平臺客服卻以系統(tǒng)維護為由告知他目前不能提現(xiàn)，而幾次詢問“紅顏知己”，最后卻被拉黑。至此，小李才幡然醒悟，自己可能中了網(wǎng)絡詐騙的圈套。
公安機關于2017年12月13日在福建省福州市將被告人鄭某等人抓捕歸案。2018年4月至2019年5月，浙江省嵊泗縣公安局先后十批次將“德金國際”平臺系列詐騙案件移送舟山市檢察院審查起訴，累計移送犯罪嫌疑人46人。
經(jīng)審查，這起特大網(wǎng)絡詐騙案件的脈絡逐漸清晰起來。2017年起，被告人鄭某、周某、吳某等人利用“德金國際”等虛假期貨交易平臺，招收被告人黃某、陳某等20余名一級代理商，一級代理商再發(fā)展下級代理商、業(yè)務員，用微信等社交軟件以虛假身份聊天，騙取被害人信任，推薦“德金國際”等交易平臺，發(fā)送虛假盈利截圖，誘騙被害人注冊、充值、交易，收取高額手續(xù)費，再以平臺后臺控制期貨指數(shù)漲跌，騙取被害人資金。
十余個虛假交易平臺累計詐騙1.2億
這起網(wǎng)絡詐騙案，被害人達2000余人，遍布北京、浙江、河南、陜西等十余個省市，涉案總金額達1.2億元，受害人之多、涉案金額之巨、涉案電子證據(jù)關聯(lián)之復雜難以想象。
為順利啃下這塊“硬骨頭”，舟山市檢察院專門指派了辦案經(jīng)驗豐富的檢委會專職委員童薇霞和員額檢察官姚秉正組成專案組辦理此案。
“我們從犯罪嫌疑人的詐騙網(wǎng)絡和詐騙平臺、同犯的供述以及結合犯罪嫌疑人之間的微信聊天記錄、銀行流水等，發(fā)現(xiàn)案件還存在大量漏犯?！蓖毕冀榻B，專案組在全面理清案件脈絡的基礎上，依托電子證據(jù)和銀行流水等，依法立案監(jiān)督，全力追訴追漏。
專案組依托“德金國際”網(wǎng)絡平臺在第四方支付公司開設的兩個支付賬戶的支付記錄，細致摸排梳理，累計查獲平臺人員和各級代理商的直接賬戶和關聯(lián)賬戶120余個，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某等人除利用“德金國際”網(wǎng)絡平臺外，還利用“亞太跨境電商”“中輝國際”“中泰匯達”等十余個虛假交易平臺實施詐騙的犯罪事實。
檢察官通過自行補充調取200余份直接賬戶和關聯(lián)賬戶銀行交易流水，編列平臺和各級代理商之間的打款明細，在偵查認定的基礎上，結合平臺數(shù)據(jù)、支付數(shù)據(jù)、銀行交易明細并結合被告人供述，追加認定被告人鄭某等人在2017年5月至9月期間利用“亞太跨境電商”等網(wǎng)絡平臺詐騙被害人金額共計6000余萬元，累計認定詐騙金額共計1.2億余元。
挖掘手機信息追捕追訴大量漏犯
此外，檢察官通過全面深入挖掘被扣押手機中的微信聊天記錄，根據(jù)微信聊天記錄中備注名稱、微信號的姓名字母縮寫以及生日數(shù)字代碼等細節(jié)信息成功鎖定大量漏犯。通過被告人的供述和辨認，結合與詐騙平臺綁定的賬戶的資金流水分析，成功鎖定網(wǎng)絡平臺的一級、二級和三級代理商多達54名，分4批次向公安機關制發(fā)補充移送起訴通知書，在單個案件中追訴的漏犯數(shù)量創(chuàng)舟山刑事案件歷史之最。
在審查起訴過程中，檢察機關依法嚴懲犯罪嫌疑人的同時，充分運用認罪認罰從寬制度，積極引導犯罪嫌疑人退贓退賠，全力為被害人挽回經(jīng)濟損失。
檢察官在仔細審查卷宗、充分了解嫌疑人家庭情況后，曉之以理、動之以情，努力促成嫌疑人家屬自愿、主動退還贓款。
今年4月20日，檢察官在律師的見證下與被告人朱某簽署認罪認罰具結書。在朱某委托家屬全額退出詐騙金額80余萬元后，檢察機關依法對朱某作出從輕處罰的量刑建議。
在認罪認罰制度的促使下，陸續(xù)又有被告人退贓50余萬元，本案共計實現(xiàn)追贓挽損140余萬元。
根據(jù)寬嚴相濟的刑事司法政策，檢察機關對實現(xiàn)退贓的犯罪嫌疑人依法作出相對不起訴及從輕處罰的量刑建議，實現(xiàn)案件辦理法律效果和社會效果的有機統(tǒng)一。
目前，已判決生效的4名追訴漏犯均被判處十年以上有期徒刑。11名追訴漏犯已起訴至舟山市中級法院，其余39名追訴漏犯公安機關正全力偵辦中。（陳洪娜姚秉正）
